本公司訂有「董事選舉辦法」,當中敘明本公司董事(含獨立董事)之選任應考量整體配置,成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化分針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
本公司現任董事會由 11 位董事組成,包含 4 位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為董事席次1/3以上,目前 11 位董事,包括 3 位女性董事,比率達 27.3%。相關落實情形如下表。
Diversities of Board of Directors
Position Name | Name | Nationality | Gender | Age | 獨立董事 任期年資 |
兼任 本公司員工 |
產業經驗 | 專業能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醫療專業 | 醫療機構 管理 |
教育 | 投資管理 | 法律 | 會計財務 | 行銷管理 | 資訊科技 | |||||||
President Hung-Jen Yang | Hung-Jen Yang | R.O.C. | M | 51-60 | - | - | - | |||||||
Vice President 許盛信 | 許盛信 | R.O.C. | M | 61-70 | - | - | - | - | ||||||
Board Member Ching-Wen, Liu | Ching-Wen, Liu | R.O.C. | M | 61-70 | - | - | - | |||||||
Board Member Chih-Li, Sun | Chih-Li, Sun | R.O.C. | F | 51-60 | - | - | - | - | - | - | ||||
Board Member 陳文鍾 | 陳文鍾 | R.O.C. | M | 61-70 | - | - | ||||||||
Board Member Chang-Jung, Chang | Chang-Jung, Chang | R.O.C. | M | 51-60 | - | - | - | - | - | |||||
Board Member Tsai Pi, Yang Chen | Tsai Pi, Yang Chen | R.O.C. | F | 81-90 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Independent Director 吳根在 | 吳根在 | R.O.C. | M | 61-70 | 3屆以內 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Independent Director Shu-Hsing, Li | Shu-Hsing, Li | R.O.C. | M | 61-70 | 3屆以內 | - | - | - | - | - | ||||
Independent Director Hou-Ming, Chen | Hou-Ming, Chen | R.O.C. | M | 61-70 | 3屆以內 | - | - | - | - |
Skills of Board of Directors
Position Name | Name | Gender | 營運判斷 能力 |
會計及財務 分析能力 |
經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
President Hung-Jen Yang | Hung-Jen Yang | M | ||||||||
Vice President 許盛信 | 許盛信 | M | ||||||||
Board Member Ching-Wen, Liu | Ching-Wen, Liu | M | ||||||||
Board Member Chih-Li, Sun | Chih-Li, Sun | F | ||||||||
Board Member 陳文鍾 | 陳文鍾 | M | ||||||||
Board Member Chang-Jung, Chang | Chang-Jung, Chang | M | ||||||||
Board Member Tsai Pi, Yang Chen | Tsai Pi, Yang Chen | F | - | - | - | - | ||||
Independent Director 吳根在 | 吳根在 | M | - | |||||||
Independent Director Shu-Hsing, Li | Shu-Hsing, Li | M | ||||||||
Independent Director Hou-Ming, Chen | Hou-Ming, Chen | M |